公告日期：2024-04-26

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-004

西藏矿业发展股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在成都以现场方式召开。
公司监事会办公室于2024年4月15日以电话方式通知了全体监
事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席拉巴
江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023 年年度报告》相关章 节。

三、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司以截止 2023 年 12 月 31日总股本 521,174,140.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次
不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次共计分配派发现金 红利 52,117,414.00 元（含税）。如在本方案披露之日至实施权 益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金 额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。公司本次利润 分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润31.82%， 占当期合并报表期末可供分配利润的 8.12%，现金分红占本次利 润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策， 截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流 动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定，
符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告出具了书面审核意见。经审
议，监事会认为：董事会审议本公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

五、审议通过了《公司 2024 年一季度报告的议案》

监事会对公司 2024 年一季度报告出具了书面审核意见。经
审议，监事会认为：董事会审议本公司 2024 年一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

六、审议通过了《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用
情况专项报告的议案》

经审议，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股……
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