公告日期：2023-12-29

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-044
西藏矿业发展股份有限公司

关于董事会提议召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议决议，公司拟定于 2024 年 1月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:30

网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2024年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月16日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服

1.00 务协议》的关联交易议案 √

上述议案已经公司第七届董事会第十五次临时会议、第
七届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）本次股东大会议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户
卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函
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