公告日期:2018-05-25
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2018-029
本钢板材股份有限公司
七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于2018年5月17日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 本次董事会会议于2018年5月24日在公司会议室召开。
3. 会议应出席董事7名,亲自出席及授权出席董事7名。汪澍
董事、韩革董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权曹爱民董事代为出席并行使表决权。
4. 本次董事会会议由副董事长曹爱民先生主持,公司监事、高
级管理人员列席会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》董事会专门委员会人员调整如下:
1、董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、赵希男独立董事三人组成,汪澍先生任主任委员。
2、董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱民董事三人组成,钟田丽女士任主任委员。
3、董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、汪澍董事长三人组成,金永利先生任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、金永利独立董事、黄兴华董事三人组成,赵希男先生任主任委员。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议;
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二零一八年五月二十五日
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