公告日期：2024-12-06

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-069
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三十次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日下午 14:30

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任
意时间

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日。

B 股股东应在 2024 年 12 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举公司董事的议案 √

2.00 关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框 √

架协议（2025-2027 年度）》的议案

3.00 关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框 √

架协议（2025-2027 年度）》的议案

4.00 关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金 √

融服务协议（2025-2027 年度）》的议案

5.00 关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产 √

业金融服务框架协议 2025-2027 年度）》的议案

6.00 2025 年日常关联交易预计的议案 √

2.披露情况

本次股东大会审议事项已经公司九届二十九次董事会和九届三
十次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会第二十九次会议决议公告》及公司于 2024 年 12 月6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会三十次会议决议公告》《本钢板材关于签订日常关联交易框架协议的关联交易公告》《本钢板材与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》《本钢板材与鞍钢集团资本控股有限公司签订<产业金融服
务框架协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》《本钢板材 2025年日常关联交易预计公告》。

其中第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项议案为关联交易
事项，关联股东在本次股东大会审议该项议案时回避表决。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2024 年 12 月 24 日上午 8:30……
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