公告日期：2024-04-29

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-013

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立
董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。

4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任黄作为先生为公司总经理。（简历附后）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《2023 年度董事会报告》

《2023 年度董事会报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提交了述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《2023 年度独
立董事述职报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

3.审议通过《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2024 年 4 月 29 日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2023 年度财务决算报告》

《本钢板材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》刊登于 2024
年 4 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《2023 年度利润分配预案》

《本钢板材股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》刊登于
2024 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《2024 年度投资框架计划的议案》

《本钢板材股份有限公司关于 2024 年度投资框架计划公告》刊
登于 2024 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》刊登于
2024 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《2023 年度公司内部控制评价报告》


《本钢板材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》刊登于
2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》刊登于
2024 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《2023 年度募集资金存放与……
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