公告日期：2024-04-27

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-020
中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第二次会议
于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319
会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加
表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《中百控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。
二、关于 2023 年度经营工作报告的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）详见同日巨潮网公告。
四、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会发表了审核意见。《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年，公司实现营业收入 11,639,438,276.19 元，同比下降 4.57%；利润
总额-306,931,530.78 元，同比增长 10.14%；归属于母公司股东的净利润–338,472,926.96 元，同比增长 4.51%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-354,365,950.82 元，同比增长 2.59%；年末总资产 11,466,860,421.84元，同比下降 9.67%；归属于母公司股东净资产总额 2,305,073,874.28 元，同比下降 12.38%；资产负债率 79.32%，较同期上升 0.54%；加权平均净资产收益率-13.71%，较同期下降 1.09%。

六、关于公司前期会计差错更正的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

《中百控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-022）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见同日巨潮网公告。

七、关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会发表了审核意见。《中百控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-023）详见同日巨潮网公告。

八、2023 年度利润分配预案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东
全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）详见同日巨潮网公告。

九、关于办理银行授信和保函的议案。

表决结果：9 票同……
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