公告日期：2024-04-27

中百控股集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司整体情况

2023年，公司保持战略定力，积极应对国内经济放缓、需求减弱、消费降级等不利影响，一面奋力开拓市场谋发展，一面深化企业变革促转型，各项工作取得一定进展，公司经营发展总体保持了平稳。

公司坚持“十四五”发展战略规划引领，立足做稳做强连锁经营主业，持续深耕华中区域市场，稳步拓展网点规模，中百罗森便利店成功进驻河南市场，初步形成“两湖一河”网点发展格局；推进经营体制变革，大力推动内部配套企业市场化转型，推动物流公司加快从企业物流向物流企业转型，持续增强存储和运力资源的有效利用，三方业务拓展成效明显；完成生鲜公司分拆改制和新晨公司划小经营核算单元调整工作，百融资产公司加大经营范围和外部客户拓展；推进完成数据中心、人力资源管控中心、智能供应链、资金管理平台等18个数字化项目检视优化和交付上线，初步完成自有线上业务平台系统建设。建立信息技术服务和软硬件产品体系，完成ISO质量管理体系、ITSS、CCRC等资质认定申报，数智云公司获评湖北省“科技型中小企业”和“高新技术企业”。

报告期内，公司实现营业收入116.39亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.38亿元，报告期末公司总资产114.67亿元，归属于上市公司股东的净资产23.05亿元。全年发展网点212家，网点总数1714家。

二、董事会主要工作

（一）强化战略引领作用，调整十四五发展规划

公司从战略目标完成情况、战略举措实施情况、战略实施过程中存在的问题及原因等三个方面，对十四五发展战略规划的执行情况开展了中期评估，广泛征
求董监高、行业专家、内部机构等意见，根据意见建议以及结合公司当前经营实际情况，董事会战略委员会对公司“十四五”发展战略规划主要指标进行了调整，在“实施供应链优化战略”中，增加鲜食加工业务板块内容，不断增强预制菜业务渠道管控能力、品类选择能力和产品研发实力建设；在“实施精准营销战略”中，完善会员管理的内容，通过加强会员管理、营销数字化建设，全面提升会员数字化运营能力。

（二）提升决策水平和效率，有效维护股东利益

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定，在保证会议召集、召开、决策等程序合法合规的基础上，组织召开董事会 8 场，审议并通过了公司定期报告、补选董事、调整内部组织架构、投资建设中央仓二期等 26 项议案。公司董事会专门委员会各司其职，召开专门委员会会议 11 场，充分发挥了各自职能作用。董事会召集召开股东大会 3 场，对定期报告、财务决算等 13 项议案进行了审议。公司全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入研究会议审议事项，及时贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会对重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展，推动公司治理效能持续提升。

（三）加强信披事务管理，持续提升信披质量

报告期内，公司严格遵守信息披露有关规定，按照相关规则及指引完成各项信息披露工作，真实、准确、完整披露定期报告和临时公告共 71 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者权益。公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，全年未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（四）持续推动内控建设，修订完善规范制度

公司推动制度体系建设，根据最新修订的法律法规，同步修订了《独立董事制度》，并经董事会、股东大会审议通过，促进公司制度体系进一步完善。根据监管部门要求，公司董监高积极参加证监局、交易所、上市公司协会举办的提高国有上市公司质量、公司治理、独立董事制度改革等专题培训。同时，根据最新的规则要求，同步修订了《董监高工作手册》，进一步强化董监高履职能力。此外，公司编制内部证券合规手册《全面注册制下上市公司信息披露规则要求》，并分发至公司相关部室学习参考，进一步提升相关人员信披合规意识。


（五）强化投资关系管理，维护股东合法权益

公司高度重视投资者关系管理，通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、股东大会、投……
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