公告日期：2024-04-27

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-031
中百控股集团股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十一届监事会第二次会议
于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3
名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于 2023 年度监事会工作报告的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。

二、关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中百控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）详见同日巨潮网公告。

三、2023 年利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2024-024）详见同日巨潮网公告。

四、关于公司前期会计差错更正的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更
正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规
范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本
次会计差错更正事项。

《中百控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-022）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见同日巨潮网公告。

五、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：公司建立了较为完
善的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券
监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部
控制；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。

《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
六、关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和
公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策
的变更。

《中百控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-023）详见同日巨潮网公告。


七、关于回购注销部分限制性股票的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对因组织调离、工作岗位调整、退休、死亡、主动辞职等原因导致不再具备激励对象资格的 14 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
1,085,000 股限制性股票进行回购注销。其中因组织调离、工作岗位调整、退休、死亡等原因导致不再具备激励对象资格的 10 名激励对象回购价格为授予
价格（3.00 元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因主动辞职导致……
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