公告日期：2024-04-16

中百控股集团股份有限公司
章

程


目 录


第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 党的建设 ......5

第四章 股 份 ......8

第一节 股份发行 ......8

第二节 股份增减和回购 ......8

第三节 股份转让 ......9
第五章 股东和股东大会 ......11

第一节 股 东 ......11

第二节 股东大会的一般规定 ......14

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第六章 董事会 ......23

第一节 董 事 ......24

第二节 董事会 ......25
第七章 经理及其他高级管理人员 ......31
第八章 监事会 ......32

第一节 监 事 ......33

第二节 监事会 ......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第十章 通知和公告 ......38

第一节 通 知 ......38

第二节 公 告 ......38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......39
第十二章 修改章程 ......42

第十三章 附 则 ......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及其它有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司于 1989 年 8 月 15 日经武汉市经济体制改革委员会“武体改〔1989〕29 号”文
件批准，以社会募集方式设立。于 1989 年 11 月 8 日在武汉市工商行政管理局注册登记，取得
营业执照。企业法人营业执照号码为：4201001101263。

1994 年 12 月，公司按有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手
续。

第三条 公司于 1989 年 9 月 20 日经中国人民银行武汉市分行批准首次向社会公众发行人
民币普通股 1260 万股。1997 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，1997 年 4 月 29
日公司向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股。公司社会公众股 5260 万股于 1997 年 5
月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中百控股集团股份有限公司

英文名称：ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国武汉市江汉区江汉路 129 号

邮政编码：430021

公司办公地址：武汉市江汉区新华路 630 号

邮政编码：430024

第六条 公司注册资本为人民币 68062.15 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：不断满足消费者需求，促进经济发展，以规范化运作立足市
场……
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