公告日期：2024-03-30

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-007
中百控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月 15 日以
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项报告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1．现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）15:00。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月15日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


于2024年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员;

3．公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于董事长兼任总经理的议案 √

累积投票提案

4.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 应选人数（4）人
非独立董事候选人的议案

4.01 非独立董事：汪梅方 √

4.02 非独立董事：郭亚东 √

4.03 非独立董事：贾蕾 √

4.04 非独立董事：吴乐峰 √

5.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 应选人数（4）人
独立董事候选人的议案

5.01 独立董事：孙晋 √

5.02 独立董事：冀志斌 √

5.03 独立董事：余国杰 √

5.04 独立董事：杜鹏 ……
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