公告日期:2023-08-30
中百控股集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
2023 年 8 月 28 日,中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第十届董事会第二十七次会议,作为公司独立董事,我们参加了这次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
一、关于补选董事的独立意见
公司补选董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅董事候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将《关于补选董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金占、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规的规定,我们作为公司的独立董事,经认真审查相关资料后,现就 2023 年半年度公司第一大股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见发表如下:
1.报告期内,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在第一大股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.公司除为下属子公司担保外,没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保,也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。
独立董事:孙晋 冀志斌
余国杰 杜鹏
2023 年 8 月 28 日
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