公告日期：2023-03-31

中百控股集团股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

我们作为中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，按照中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2022年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）任职情况

公司第十届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。报告期初，4名独立董事分别是黄静、孙晋、冀志斌及余国杰。2022年7月26日，黄静因任期届满离任，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，补选杜鹏为公司第十届董事会独立董事，黄静不再担任独立董事。

（二）个人履历

孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任新疆大学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉大学竞争法与竞争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任公司独立董事、中国世贸组织研究会竞争法律与政策委员会专家、国家市场监管总局反垄断专家库专家、中国商业法研究会副会长、中国经济法研究会常务理事、湖北省人民政府法律顾问。

冀志斌，男，1980年出生，中共党员，经济学博士。曾任中南财经政法大学金融学院金融学系副主任，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士导师组副组长、中国国际金融学会理事。兼任公司独立董事、国城矿业、天元股份和国光电器独立董事。

余国杰，男，1964年出生，武汉大学经济学博士，中国注册会计师（非执业），曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教
授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，兼任公司独立董事、世纪睿科控股有限公司独立董事。

杜鹏，男，1981年出生，中共党员，中南财经政法大学市场营销博士，曾任中南财经政法大学工商管理学院贸易与营销管理系讲师，现任中南财经政法大学工商管理学院营销管理系副教授、系主任、MBA中心学术主任，兼任公司独立董事、神话世界有限公司独立非执行董事、武汉驿路通科技股份有限公司管理顾问、中国高等院校市场学研究会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国高等院校市场学研究会新媒体营销专业委员会秘书长。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

报告期内，公司共召开了5次股东大会会议、13次董事会会议、6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、5次提名委员会会议。我们作为独立董事，对提交董事会、股东大会的所有议案都进行了认真审阅，积极参与议案的讨论并提出意见和建议。公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，未有异议、反对或弃权的情形。2022年度，我们出席会议情况如下：

出席董事会、专门委员会及股东大会会议的情况

独立董事姓 董事会会议 专门委员会会议 股东大会会议

名 应出席 亲自出 委托出 缺席次 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 席次数 数 次数 席次数 次数 席次数

孙 晋 13 13 0 0 13 13 5 4

冀志斌 13 13 0 0 8 8 5 4

余国杰 13 13 0 0 13 13 5 5


杜 鹏 8 8 0 0 7 7 3 3

黄 静 5 ……
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