公告日期：2022-05-13

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-020
中百控股集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2022 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 5
日以电子邮件形式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项关联董事李军先生、汪梅方先生、邵博女士回避表决，8 名非关联董
事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。