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发表于 2018-06-14 19:11:54 股吧网页版
中色股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-15



证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-042

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第31次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司于2018年6月14日以通讯方式召开了第八届董事会第31次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决)

为保证南方铝项目进度,同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称:十五冶)签署《南方铝项目生产区建筑工程施工合同》,由十五冶进行公司南方铝项目生产区建筑工程,总金额150,825,791元,工期至2018年12月30日。

本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

上述议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第31次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2018-06-14 21:41:46
还有碧莲开会?
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公告日期:2018-06-15



证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-042

中国有色金属建设股份有限公司



第八届董事会第31次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



本公司于2018年6月14日以通讯方式召开了第八届董事会第31次会议,应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况



会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决)



为保证南方铝项目进度,同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称:十五冶)签署《南方铝项目生产区建筑工程施工合同》,由十五冶进行公司南方铝项目生产区建筑工程,总金额150,825,791元,工期至2018年12月30日。



本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告》。



公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。



上述议案需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



1、第八届董事会第31次会议决议签字盖章件。



中国有色金属建设股份有限公司董事会


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