公告日期：2024-04-26

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-018
中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第 71 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 71
次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在北京
市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工
作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算
报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议
通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务报告》。


4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及
报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议
通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配
预案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议
通过。

鉴于公司 2023 年度母公司报表中可供分配利润为负值，不具备现金分红条件，公司 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

6. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务预算
报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议
通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务预算报告》。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制
自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议
通过。


具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度社会责任
暨 ESG 报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。

9. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第 3 次会议审议
通过。

本次会计政策变更符合《企业会计准则解释第 16 号》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时……
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