公告日期：2024-04-26

中国有色金属建设股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将2023年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023年主要经营指标情况

2023年，公司实现营业收入93.61亿元，比上年同期增长26.98%；实现归属于母公司所有者的净利润3.59亿元，较上年同期增加144.7%。

截至2023年12月31日，公司资产总额195.24亿元，负债总额108.75亿元，资产负债率55.70%。

二、董事会依法履职情况

（一）董事会履职情况

2023 年公司董事会共召开会议 14 次，审议并通过议案
52 项，议案内容涉及授予及回购限制性股票、关联交易、财务决算、套期保值、增补董监事、聘任高管、吸收合并全资
子公司、变更会计师事务所等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

董事会会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1.《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署<金融服务协
议>的议案》

第九届董事 2023 年 3 月 9 2.《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务风险
会第 52 次会 日 处置预案的议案》

议 3.《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》

4.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

5.《关于 2023 年度启用金融机构授信额度的议案》

6.《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
第九届董事 2023 年 3 月 27 对象名单和授予权益数量的议案》

会第 53 次会 日 7.《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
议 制性股票的议案》

8.《关于公司 2023 年度内部审计计划的议案》

9.《2022 年度总经理工作报告》

10.《2022 年度董事会工作报告》

11.《2022 年度财务决算报告》

12.《2022 年年度报告及报告摘要》

13.《2022 年度利润分配预案》

第九届董事 2023 年 4 月 26 14.《2023 年度财务预算报告》

会第 54 次会 日 15.《2022 年度内部控制自我评价报告》

议 16.《2022 年度社会责任报告》

17.《有色矿业集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报
告》

18.《关于公司 2023 年度期货套期保值计划的议案》

19.《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

20.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

21.《2023 年第一季度报告》

第九届董事 2023 年 4 月 28 22.《关于公司 202……
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