公告日期：2024-04-26

中国有色金属建设股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，坚持客观独立、科学有效、忠实勤勉履行职责和义务，对公司依法依规经营及董事、高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

召开日期 会议届次 议案名称

1.《关于调整公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单
第九届监事会第 16 次会议 和授予权益数量的议案》

2023 年 3 月 27 日 2.《关于向 2022 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》

1.《2022 年度监事会工作报告》
2.《2022 年度财务决算报告》

3.《2022 年年度报告及报告摘要》
2023 年 4 月 26 日 第九届监事会第 17 次会议 4.《2022 年度利润分配预案》

5.《2022 年度内部控制自我评价报
告》

6.《有色矿业集团财务有限公司2022
年度风险持续评估报告》

2023 年 4 月 28 日 第九届监事会第 18 次会议 《2023 年第一季度报告》

2023 年 8 月 25 日 第九届监事会第 19 次会议 《2023 年半年度报告及报告摘要》

《关于向 2022 年限制性股票激励计
2023 年 9 月 12 日 第九届监事会第 20 次会议 划激励对象授予预留限制性股票的
议案》

2023 年 10 月 24 日 第九届监事会第 21 次会议 《2023 年第三季度报告》


2023 年 12 月 13 日 第九届监事会第 22 次会议 《关于增补监事的议案》

2023 年 12 月 26 日 第九届监事会第 23 次会议 《关于回购注销 2022 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、定期报告、内部控制及公司内幕信息知情人管理制度的执行等事项进行了认真检查和监督。

（一）公司依法运作情况

2023 年，监事会依法对公司经营运作情况进行了监督。
公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规依法运作，建立了较为完善健全的内部控制制度，公司各项会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司经营状况、财务状况及……
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