公告日期:2024-03-06
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-011
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 68 次
会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会。2024 年 3 月 5 日,公司第九届董事会
第 68 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》,决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4. 会议时间:
现场会议召开时间:2024 年 3 月 22 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:2024 年 3 月 22 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3
月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2024 年 3 月 18 日(星期一)
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2024 年 3 月 18 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
1. 会议提案如下:
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的
1.00 议案 √
2. 议案审议及披露情况
上述议案经公司第九届董事会第 68 次会议审议通过,具体内容详见公司于
2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的进展公告》。
三、会议登记等事项
1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人……
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