公告日期：2024-01-13

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-001

中国有色金属建设股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年1月12日下午14：30

2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3. 会议召集人：公司第九届董事会

4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5. 现场会议主持人：公司董事、总经理秦军满先生

6.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 695,710,110 股，占上市公司
总股份的 34.9033％。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 666,739,406 股，占上市公司
总股份的 33.4499％。


通过网络投票的股东 99 人，代表股份 28,970,704 股，占上市公司总股份的
1.4534％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 29,781,104 股，占上市
公司总股份的 1.4941％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 810,400 股，占上市公司
总股份的 0.0407％。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 28,970,704 股，占上市公司总股
份的 1.4534％。

三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：

同意 30,578,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8756％；反对
26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0872％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％。
中小股东总表决情况：

同意 29,743,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8721％；反对
26,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0897％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0383％。

本项议案涉及关联交易，关联股东中国有色矿业集团有限公司、秦军满先生、马引代先生对本项议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的665,093,906 股未计入本议案有效表决权股份总数当中。

表决结果：通过。
提案 2.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决情况：

同意 695,683,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 29,754,404 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9103％；反对
26,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0897％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。
提案 3.00 《关于修订<中国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：

同意 695,672,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对
26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：

同意 29,743,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8721％；反对
26,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0897％；弃权 11,……
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