公告日期：2018-03-16

四川浩物机电股份有限公司 二〇一七年度监事会工作报告



四川浩物机电股份有限公司



二〇一七年度监事会工作报告



按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2017年公司监事会围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。



一、监事会会议召开情况



报告期内，公司监事会召开了4次会议，监事列席了所有董事会会议和股东大会会议。



1、公司七届九次监事会会议于2017年3月9日在成都召开，会议审议通过了《二〇一六年度监事会工作报告》、《二〇一六年度财务决算报告》、《二〇一六年度利润分配预案》、《二〇一六年度内部控制评价报告》、《二〇一六年度报告及其摘要》。



2、公司七届十次监事会会议于2017年4月25日以通讯方式召开，会议审议通过了《四川浩物机电股份有限公司2017年度第一季度报告全文及正文》。



3、公司七届十一次监事会会议于2017年8月20日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于执行新修订的会计准则而变更相应会计政策的议案》、《四川浩物机电股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。



4、公司七届十二次监事会会议于2017年10月25日以通讯方式召开，会议审议通过了《四川浩物机电股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》。



二、公司依法运作情况



四川浩物机电股份有限公司 二〇一七年度监事会工作报告



报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会会议及董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，监事会认为2017年公司法人治理结构完善，公司董事会及管理层均能够严格按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律、法规和公司章程的规定，守法经营，规范运作，决策程序及决策事项科学、合法。



2017年，公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，诚实守信，切实维护公司利益和股东的合法权益。监事会未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。



三、检查公司财务及定期报告审核情况



报告期内，监事会对公司的财务制度及财务状况进行了检查，监事会认为，公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度的规定，公司的财务管理控制体系完善、制度健全、执行有效，财务状况运行良好。



经检查，监事会认为董事会编制和审议公司定期报告的程序符合各项法律、行政法规的规定，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



四、对关联交易的意见



报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务。



监事会检查后认为：公司关联交易的审议、表决及披露程序合法有效，涉及关联交易的合同以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，充分维护了公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。



五、对内部控制自我评价的意见



四川浩物机电股份有限公司 二〇一七年度监事会工作报告



公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，已建立了较为完善、合理的涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理和发展需要的内部控制体系，并随着公司的发展不断修订、完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位。



2018年，公司监事会将继续坚持以《公司法》和《证券法》为指导，以证券监管法规为工作准则，全体监事将继续忠实和勤勉履行对公司的监督职责，进一步推动公司规范运作，维护和保障公司及股东的合法权益。



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