公告日期：2024-04-26

独立董事二〇二三年度述职报告

本人易阳作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023年度工作中，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，秉持客观、独立、公正的立场，切实维护了公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，西藏国策环保股份有限公司、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份有限公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。

二、出席会议的情况及工作情况

（一）出席股东大会情况

2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取
了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。

（二）出席董事会情况


2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人出席董事会会议情况如
下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续

独立董 董事会 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 投票情况
事姓名 次数 会次数 加董事 会次数 数 自参加董

会次数 事会会议

易阳 7 1 6 0 0 否 均投赞成票

2023 年度，本人均亲自出席了公司召开的董事会会议。本人秉承勤勉尽职的工作态度，会前认真阅读会议文件，会议期间本人与董事、管理层充分讨论沟通并客观、公正地发表意见，为公司董事会的科学决策提供了坚实保障。2023 年度，本人对董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员。2023 年，本人参加审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 2 次，独
立董事专门会议 1 次，未有委托他人出席或缺席的情况。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人对公司定期报告、续聘会计审计机构及内控审计机构、董事长及高管人员 2022 年度绩效考核情况的报告、应披露的关联交易等议案进行仔细研究、充分沟通后发表意见或建议。2023 年度，本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所及内审人员介绍审计工作安排、审计情况及审计意
见情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了有效的探讨和交流，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行了充分的沟通交流，了解中小股东关注的重点事项，发挥独立董事在投资者关系管理中的积极作用。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人利用参加公司股东大会、董事会等会议机会，与公司管理层进行沟通，听取管理层的汇报，认真了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人也通过视频会议、电子邮件等方式与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所审计人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出独立、专业的建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

2023 年度，公司对本人履行独立董事职责的工作给予了大力支持，及时、认真地向本人介绍……
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