公告日期：2024-04-26

四川浩物机电股份有限公司

二〇二三年度监事会工作报告

2023年，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者的利益。监事通过列席董事会及股东大会等方式，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

1、加强监督，切实维护股东利益

公司监事会由5名监事组成，其中包括3名股东监事，2名职工代表监事。2023年度，监事会全体成员勤勉尽职，通过与董事、高级管理人员的日常沟通交流及列席股东大会、董事会等方式，关注公司的经营情况、重大事项等，对董事会、股东大会的相关程序，董事、高级管理人员履职情况等加强了监督，切实维护了公司及股东的利益。

2、召开监事会会议，履行监督职责

报告期内，公司监事会共召开5次监事会会议，全体监事均出席会议，具体参会情况如下：


本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席监 缺席监事
监事姓名 职务 参加监事会 监事会 参加监事会 事会次数 会次数
次数 次数 次数

王利力 监事会主席 5 1 4 0 0

董晶 股东监事 5 2 3 0 0

侯悦 股东监事 5 1 4 0 0

邹桃军 职工代表监事 5 1 4 0 0

何东 职工代表监事 5 3 2 0 0

报告期内，公司监事会审议通过了11项议案，会议的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会全体成员本着对公司及全体股东负责的态度，认真审议并通过了以下议案：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1、审议《二〇二二年度监事会工作报告》；

2、审议《二〇二二年度财务决算报告》；

3、审议《二〇二二年度利润分配预案》；

1 九届七次监事会 2023.4.20 4、审议《二〇二二年度内部控制评价报告》；

5、审议《二〇二二年度报告及其摘要》；

6、审议《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满之减
值测试报告的议案》；

7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2 九届八次监事会 2023.4.25 审议《二〇二三年第一季度报告》

3 九届九次监事会 2023.5.15 审议《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议

案》

4 九届十次监事会 2023.8.28 审议《2023 年半年度报告及摘要》

5 九届十一次监事 2023.10.26 审议《二〇二三年第三季度报告》

会

3、参加培训，不断提升履职能力

报告期内，监事会全体成员立足本职岗位，日常履职过程中不断学习上市公司相关法律法规，积极……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。