公告日期：2019-01-15

股票代码：000756 股票简称：新华制药

山东新华制药股份有限公司



收购报告书



上市公司名称：山东新华制药股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新华制药

股票代码：000756

收购人名称：华鲁控股集团有限公司

收购人住所：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼

通讯地址：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼



签署日期：2018年11月





声 明



本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。



二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在新华制药拥有权益的股份。



截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新华制药拥有权益。



三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、本次收购，是指华鲁集团因吸收合并新华集团，受让新华集团持有的新华制药204,864,092股A股股份（占新华制药股份总数的32.94%）的行为。本次收购已于2018年5月24日经华鲁集团董事会审议通过，山东省国资委已于2018年7月9日出具《山东省国资委关于华鲁控股集团有限公司吸收合并山东新华医药集团有限责任公司有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2018〕47号），原则同意本次合并。本次收购已触发收购人的要约收购义务，香港证监会于2018年9月14日出具函件，同意豁免收购人相关要约收购义务；根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。



五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。





目 录





第一节释义 ........................................................................................................... 5

第二节收购人介绍................................................................................................... 6



一、收购人基本情况................................................................................. 6



二、收购人相关产权及控制关系............................................................. 6



（一）收购人控股股东、实际控制人情况.................................... 6



（二）收购人控制关系图................................................................ 6



三、收购人及其控制的核心企业的主要业务......................................... 7



（一）收购人从事的主要业务........................................................ 7



（二）收购人控制的主要子公司....................................................……
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