公告日期：2018-04-20

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-23



山东新华制药股份有限公司关于提高2018年与山东华鲁恒升化工股份有限公司



日常关联交易金额上限预计公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



（一）关联交易概述



本公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司（“华鲁恒升”）于2015年10月29日签订



关于本公司及/或其附属公司从华鲁恒升及/或其附属公司采购化工产品的协议（“华鲁恒升协议”）。华鲁恒升协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日。本公司原预计本公司及/或其附属公司从华鲁恒升及/或其附属公司采购化工产品的 2018年度交易额将12,000万元。



华鲁恒升协议项下的日常关联交易已经公告并须获得2015年第二次临时股东大会审议



批准，新华集团及其关联方已经回避表决。详情见2015年10月30日《巨潮资讯网》及2015



年12月30日《巨潮资讯网》。



鉴于市场环境的变化，本公司及其附属公司于2018年度从华鲁恒升采购金额预计达到



20,000万元（无税），较股东大会批准上限大幅提高，主要原因：



1、本公司及其附属公司加大直购华鲁恒升产品比例，减少中间环节采购，降低采购成本，预计因采购量上升而增加交易金额5,000万元左右；2、2018年化工产品预期销售价格较2017年有较大幅度上涨，预计增加交易金额3,000万元左右。



华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”）持有山东华鲁恒升集团有限公司（“恒升集团”）100%股份，恒升集团持有华鲁恒升已发行股本总数32.32%，为华鲁恒升最大股东。华鲁控股持有新华集团100%股份，新华集团持有本公司已发行股本总数的32.94%，为本公司最大股东。因此，根据香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》（合称“上市规则”）的规定，本公司与华鲁恒升之间的任何交易均构成关联交易。



经本公司独立董事事先同意，于2018年4月19日本公司已将上述提高日常关联交易



上限事项提交第九届董事会第三次会议审议。4名关联董事（张代铭、任福龙、徐列、赵斌）



回避后，参与表决的董事4人（杜德平、杜冠华、李文明、陈仲戟），以4票同意提高日常



关联交易金额上限事项。本公司独立董事认为，上述日常关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的，对于公司的股东而言是公平合理的。



根据现时生效的联交所《证券上市规则》14A.54条规定以及深交所《股票上市规则》



第10.2.5条和第10.2.11条规定，基于华鲁恒升协议项下的日常关联交易金额的提高需要



公告并需获得股东大会审议批准，新华集团及其关联方需回避表决。



此项日常关联交易并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。



（二）截至公告披露日累计发生交易金额及2018年交易金额预计（不含税）



人民币：万元



关联交 关联交易 关联交易 2018年预计 2018年上年发生金



易类别 关联人 内容 定价原则 金额 1-3月发额



生金额



向关联 采购化工



人采购 华鲁恒升 原料等 市场价格 20,000 4,018 9,829



原材料



合计 20,000 4,018 9,829



（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）



人民币：万元



关联交 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日



易类别 关联人 易内容 生金额 额 占同类业务……
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