公告日期：2024-04-26

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-23
山东新华制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会
议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容说明如下：

为进一步提升公司规范运作水平，提高公司融资事项效率，根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

一、原《公司章程》第五十七条：

第五十七条 股东大会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项或者变更公司形式作出决议；

（十）对公司发行债券作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第五十八条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）修改公司章程；

（十五）审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案；


（十六）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

现修改为：

第五十七条 股东大会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项或者变更公司形式作出决议；

（十）对公司发行债券作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第五十八条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）修改公司章程；

（十五）审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案；

（十六）经公司年度股东大会授权，董事会可以决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失
效；

（十七）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

二、备查文件

第十一届董事会第三次会议记录。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日


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