公告日期：2018-05-18

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018—041

山西三维集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，由

于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2017年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会届次：2017年度股东大会。

（二）召集人：董事会

本公司第六届董事会第四十二次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年5月22日上午10：30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月

22日9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月

21日15:00至2018年5月22日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年5月16日

（七）出席对象：

1、于股权登记日2018年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山西省太原市·山西路桥集团有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《山西三维集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》；

（二）审议《山西三维集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

（三）审议《山西三维集团股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

（四）审议《山西三维集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

（五）审议《山西三维集团股份有限公司2017年度财务报告》；

（六）审议《山西三维集团股份有限公司2017年度利润分配预案》；

以上议案具体内容请见2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2017年度报告全文》。

（七）审议《山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易

超额部分及2018年度日常关联交易预计的议案》；

议案具体内容请见2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》。（八）审议《山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订〈房屋、构筑物、服务设施租赁协议〉、〈土地租赁协议〉、〈综合协议〉的议案》；

议案具体内容请见2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于子公司山西三维化工有……
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