公告日期：2018-03-23

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-009

山西三维集团股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照重组方案，正在将其所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债（以下简称“剩余化工资产”）与山西路桥建设集团有限公司持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权（以下简称“拟注入高速公路资产”）等值部分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。公司已于2018年2月2日、2018年2月22日、2018年3月9日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。

截至本公告日，公司及有关各方正依照重组方案，对拟注入高速公路资产及剩余化工资产置换工作进行进一步讨论与论证，本次置出化工资产的审计、评估的基础工作已基本完成，相关审计、评估报告正在出具过程中。同时，中介机构对置入高速资产的审计、评估的基础工作已基本完成，并已提供预审、预估结果。

考虑到审计报告的时效性及尽职调查工作的整体推进情况，相关中介机构已将2017年12月31日定为加期审计基准日，开展对置出化工资产及置入高速资产的加期审计工作。加期审计工作正在有序开展。

重大风险提示

1、本次重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次重组的标的公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合监管政策及相关规定而被终止的风险。

重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董事会

2018年 3月 22日


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