公告日期：2024-04-20

福建漳州发展股份有限公司

2023 年监事会工作报告

2023年度，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）
监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和
有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责任的态度，认真
履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司
及股东的合法权益，促进公司的规范化运作。现将2023年度监
事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过31
项议案，具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

《2022年监事会工作报告》

《2022年年度报告》及年度报告摘要

《2022年财务决算报告》

第八届监事会第六 《2022年利润分配预案》

2023年4月13日

次会议 《关于2023年度对外担保额度的议案》

《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年度内部控制评价报告》

第八届监事会第七 2023年4月21日 《2023年第一季度报告》


次会议

《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》

《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

第八届监事会2023

2023年5月11日 《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购
年第一次临时会议

协议的议案》

《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约
方式增持股份的议案》

《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期
回报措施及相关主体承诺的议案》

《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

第八届监事会第八 《2023年半年度报告》及其摘要

2023年8月24日

次会议 《关于2023年上半度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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