公告日期:2024-04-20
福建漳州发展股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(陈爱华)
作为福建漳州发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定以及《公司章程》的要求,忠实、勤勉、尽责地履行职责,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行职责的主要情况报告如下:
一、个人基本情况
本人简历情况:会计学博士、注册会计师(非执业)、厦门国家会计学院教授、2019年12月起任公司董事会独立董事。
独立性情况:作为公司独立董事,本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,独立履行职责,不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》所要求的独立性,并按照监管规则进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
(一)会议出席情况
在2023年度,公司第八届董事会共召开9次会议,本人亲自 参加了上述董事会,在召开董事会会议前,均对公司送发的会
议材料进行认真的审阅,并对议案进行了更细致的了解。会议
上认真审议各项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,以谨
慎的态度行使表决权。2023年度对公司董事会各项议案均投出
了同意票,不存在投出反对票、弃权票的情况。在本年度履职
期间,出席会议的具体情况如下:
报告期内应 现场出 以视频方 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 列席股
出席的董事 席董事 式参加董 式出席董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
会次数 会次数 事会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数
事会会议
9 2 0 7 0 0 否 1
(二)任职董事会专门委员会工作情况
公司第八届董事会四个专门委员会中,本人任审计委员会
主任委员及薪酬与考核委员会委员,2023年度具体工作如下:
1.审计委员会:作为审计委员会的主任委员,召集召开了4 次审计委员会会议,讨论并审议了年度会计报表、内控报告、
会计师选聘等事项。会议情况如下:
召开日期 会议名称 会议内容
2023 年 1 月 26 日 第八届董事会审计委员会 2023 审议通过《2022 年度财务会计报表》《2022
年第一次会议 年内部控制评价报告》
第八届董事会审计委员会 2023 审议通过《2022 年度财务会计报表(经初
2023 年 3 月 31 日 年第二次会议 步审计)》《2022 年度内部控制评价报告
(经初步审计)》
审议通过《2022 年度财务会计报告》《2022
2023 年 4 月 11 日 第八届董事会审计委员会 2023 年度内部控制审计报告》《关于华兴会计师
年第三次会议 事务所(特殊普通合伙)从事 2022 年度审
计工作的总结报告》
2023 年 10 月 24 第八届董事会审计委员会 2023 审议通过《2023 年第三季度报告》《关于聘
日 年第四次会议 任 2022 年度审计机构的议案》
2.薪酬与考核委员会:作为薪酬与考核委员会委员,对2022年公司董事、高级管理人员的薪酬情况发表了意见。
(三)行使独立董事特别职权的情况
本人作为独立董事:
1.未有提议召开董事会的情况;
2.未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务……
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