公告日期：2024-04-20

福建漳州发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈爱华）

作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行职责的主要情况报告如下：

一、个人基本情况

本人简历情况：会计学博士、注册会计师（非执业）、厦门国家会计学院教授、2019年12月起任公司董事会独立董事。
独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况


在2023年度，公司第八届董事会共召开9次会议，本人亲自 参加了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送发的会
议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议
上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨
慎的态度行使表决权。2023年度对公司董事会各项议案均投出
了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。在本年度履职
期间，出席会议的具体情况如下：

报告期内应 现场出 以视频方 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 列席股
出席的董事 席董事 式参加董 式出席董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
会次数 会次数 事会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数

事会会议

9 2 0 7 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司第八届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会
主任委员及薪酬与考核委员会委员，2023年度具体工作如下：

1.审计委员会：作为审计委员会的主任委员，召集召开了4 次审计委员会会议，讨论并审议了年度会计报表、内控报告、
会计师选聘等事项。会议情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

2023 年 1 月 26 日 第八届董事会审计委员会 2023 审议通过《2022 年度财务会计报表》《2022
年第一次会议 年内部控制评价报告》

第八届董事会审计委员会 2023 审议通过《2022 年度财务会计报表（经初
2023 年 3 月 31 日 年第二次会议 步审计）》《2022 年度内部控制评价报告
（经初步审计）》

审议通过《2022 年度财务会计报告》《2022
2023 年 4 月 11 日 第八届董事会审计委员会 2023 年度内部控制审计报告》《关于华兴会计师
年第三次会议 事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审
计工作的总结报告》

2023 年 10 月 24 第八届董事会审计委员会 2023 审议通过《2023 年第三季度报告》《关于聘
日 年第四次会议 任 2022 年度审计机构的议案》


2.薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会委员，对2022年公司董事、高级管理人员的薪酬情况发表了意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

本人作为独立董事：

1.未有提议召开董事会的情况；

2．未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务……
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