公告日期：2024-04-20

福建漳州发展股份有限公司
章 程

（经第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议）

2024 年修订


福建漳州发展股份有限公司

章 程 目 录


第一章 总 则 ...... １

第二章 经营宗旨和范围...... ２
第三章 股份...... ２

第一节 股份发行...... ２

第二节 股份增减和回购 ...... ４

第三节 股份转让...... ５
第四章 股东和股东大会...... ６

第一节 股东...... ６

第二节 股东大会...... ８

第三节 股东大会的召集 ...... １１

第四节 股东大会的提案与通知 ...... １２

第五节 股东大会的召开 ...... １４

第六节 股东大会的表决和决议 ...... １６
第五章 党组织 ...... ２２
第六章 董事会 ...... ２３

第一节 董事...... ２３

第二节 独立董事...... ２６

第三节 董事会...... ３０
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... ３４
第八章 监事会 ...... ３５

第一节 监事...... ３５


第二节 监事会...... ３６
第九章 公司董事、监事、高级管理人员廉洁从业行为规范 ...... ３７
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... ４０

第一节 财务会计制度...... ４０

第二节 内部审计...... ４５

第三节 会计师事务所的聘任 ...... ４５
第十一章 通知和公告...... ４６

第一节 通知...... ４６

第二节 公告...... ４６
第十二章 合并、分立、解散和清算 ...... ４６

第一节 合并、分立...... ４６

第二节 解散和清算...... ４７
第十三章 修改章程...... ４９
第十四章 附则 ...... ４９
１


福建漳州发展股份有限公司章程

（2024 年修订）

第一章 总 则

第一条 为维护福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中国共产党章程》（以下简称“党章”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 1994 年 11 月 23 日经福建省人民政府以闽政体股[1994]01 号文批准，以发起设立
方式设立；1995 年 12 月，经公司股东大会决议通过并经福建省人民政府以闽政体股[1995]02号文批准，公司名称由“福建双菱股份有限公司”变更为“福建双菱集团股份有限公司”。2002年 2 月，经公司股东大会决议通过，公司名称由“福建双菱集团股份有限公司”变更为“福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司”。公司在福建省工商行政管理局注册登记，持有编号3500001001625 的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于 1997 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 3500 万股，其中 3150 万股于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市，350
万股职工股于 1997 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：福建漳州发展股份有限公司；英文名称：Fujian ZhangzhouDevelopment Co.,Ltd。

第五条 公司注册地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场；邮政编码：363000。

第六条 公司注册资本为人民币 991,481,071 元。

第七条 公司营业期限为五十年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
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