公告日期:2023-12-07
证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2023-070
福建漳州发展股份有限公司
关于下属公司漳发水务(南靖)有限公司
与关联方签署关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2023 年 8 月,公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司(以
下简称水务集团)收到《中标通知书》,水务集团作为联合体牵头方 与联合体其他方中标南靖县城乡供水一体化工程(二期)(EPC+O), 水务集团负责本项目工程总承包管理,由水务集团注册成立的运营 公司承担本项目运营与维护,委托运营维护期为 20 年,自工程全部 完工验收合格后,水厂取得《取水许可证》和《卫生许可证》之日起 算,由招标人南靖县水务有限公司(以下简称南靖水务)按月支付运
营维护费。具体内容详见于 2023 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网上
的《关于项目中标的公告》。
2023 年 11 月,运营公司漳发水务(南靖)有限公司(以下简称
漳发水务)成立。2023 年 12 月,漳发水务与南靖水务签订《委托运 营及维护管理协议书》,委托运营维护期为 20 年,漳发水务预计将 收取运营维护管理费 2.85 亿元(最终以实际结算为准)。
鉴于南靖水务为控股股东福建漳龙集团有限公司(以下简称漳
龙集团)的下属公司,上述交易构成关联交易。公司于 2023 年 12 月
6 日召开的第八届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过了《关于 下属公司漳发水务(南靖)有限公司与关联方签署关联交易合同的
议案》,董事会在审议该议案时,公司关联董事陈海波先生回避表 决,三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称:南靖县水务有限公司
统一社会信用代码:91350627MA34D94Y5A
住所:福建省南靖县山城镇荆江路 17-1 号收费大厅综合办公楼
101 室
法定代表人:吴文斌
注册资本:10,000 万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
成立时间:2020 年 7 月 17 日
经营范围:许可项目:自来水生产与供应;各类工程建设活动;建设工程设计;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:水资源管理;水资源专用机械设备制造;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)
股东情况:漳龙集团间接持有 65%股权。
关联关系:漳龙集团为公司控股股东,与公司存在关联关系。
南靖水务最近一年又一期主要财务数据:
单位:万元
项 目 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 13,406.66 12,516.34
负债总额 12,510.18 12,060.74
净资产 896.48 455.60
项 目 2023 年 1 月-9 月(未经审计) 2022 年度(经审计)
营业收入 - -
营业利润 -69.11 -1.41
净利润 -59.11 ……
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