公告日期：2018-05-23

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-027

西藏银河科技发展股份有限公司关于2017年年度股东大会

增加股东临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-021），定于2018年6月7日（星期四）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。

公司董事会办公室于2018年5月21日收到公司股东马淑芬书面提交的《关于

提请增加西藏银河科技发展股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》及提

名董事的相关资料，提议将《关于提名陈勇先生担任第八届董事会董事的议案》以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议，陈勇先生简历附后。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，股东马淑芬直接持有公司股份26,375,929股，占公司总股本10%。马淑芬的提案资格符合有关规定，临时提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

除上述临时提案的增加以及子议案提案编码变更、不设置总议案外，公司2017

年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。

现将公司2017年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西藏银河科技发展股份有限公司2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2018年6月7日（星期四）下午13:30

网络投票时间为：2018年6月6日至2018年6月7日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月7日上午9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2018年6月6日下午15:00至2018年6月7日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月30日

7、出席对象：

（1）于2018年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2017年度财务决算报告》；

5、审议《2017年度利润分配预案》；

6、审议《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》；

7、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人：

8.0……
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