公告日期：2024-05-23

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-075

西藏发展股份有限公司

2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”）于 2024 年 4
月 27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露了《关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-057），定于 2024 年 6 月 13 日以现场投票
表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

2024 年 5 月 21 日，西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）向公司书面提交了《关
于向公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于制定<对外投资管理办法>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。前述议案的具体内容详见本
通知附件 1 及公司于 2024 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东提请增加股东大会
临时提案的公告》（公告编号：2024- 074）。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份 33,613,192.00 股，占本公司股份总数的 12.74％，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提
交至公司 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

现将增加临时提案后的 2023 年年度股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日

7、出席对象：

（1）于 2024 年 6 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《2023 年度董事会工作报告》

2、 审议《2023 年度监事会工作报告》

3、 审议《2023 年度报告全文及摘要》

4、 审议《2023 ……
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