公告日期:2018-08-18
葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.
股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2018-033
葫芦岛锌业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年8月16日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事长于恩沅先生主持会议,会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文》及《报告摘要》。
表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。
为公司发展需要,经董事会研究决定,公司设立全资子公司葫芦岛锌鑫科技有限公司(以工商注册登记为准),注册资本:人民币2,000万元。
表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
具体内容详见公司2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年8月16日
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