公告日期：2018-04-21

葫芦岛锌业股份有限公司



2017年度董事会工作报告



2017年，铅锌行业市场原料、燃料供应紧张、采购成本上升、加工费下降、产品需求萎缩不振；同时，公司部分主要设备进入周期性检修，产能提升空间有限，面对诸多不利因素，公司董事会及经营层精密筹划，精心组织，精准发力，努力克服各种困难，积极应对各种挑战，主要开展了以下工作：一是设备检修科学规划，合理安排，保障各系统稳定运行的同时，实现全年检修不减产的目标；二是积极应对市场挑战，加强了生产、经营与市场的密切联动，产品市场开发取得新突破，实现了公司效益最大化。



报告期内，公司完成有色金属总量30.2万吨、化工产品产量46.6万吨；实现营业收入67亿元、归属于上市公司股东的净利润2.27亿元。



一年来，公司坚持以降本增效为重点，创新工作思路，着力防范市场风险，控制生产成本，压缩期间费用，持续推动技术创新，深化安全环保治理，培育新的效益增长点，主要有以下几个方面：



（一）抓检修、提产能，保障各系统稳定运行。



2017年生产各系统都集中进入大修期，公司生产系统科学规划、合理安排，抢工期、赶进度、保质量、控费用。一是电解锌厂开创性实行带生产检修，提前40天完成电一、电二检修任务，彻底解决了影响系统安全运行问题，阴极锌产量再创历史新高，直流电单耗和吨锌加工费均达到同行业先进水平。二是铅锌厂首次进行全系统检修，完成了260多个检修改造项目，综合回收能力得到大幅提升，建立起以处理杂料为主的生产新模式。三是精锌厂结合炉塔大中修，重点解决了天然气燃烧特性与现有炉体结构不匹配问题，燃气成本大幅降低，全年按用户需求及时生产出各种合金、低铁锌、纯锌大锭等高附加值产品。四是硫酸厂对109系统、东山一、二系统全部进行了停产检修，彻底解决了关键设备缺陷，确保了两矿供应。五是综合利用厂优化工艺条件，促进增产增收，各小品种生产全面完成年度计划。六是热电厂对旋涡炉系统进行了检修改造，余热回收能力和中间物料处理能力大幅提升。七是各职能部门和生产辅助单位抓衔接、搞联动，积极为生产系统服务，保障了各系统稳定运行。



（二）抓市场、控风险，实现价格效益最大化。



2017年，产品市场剧烈震荡，能源和原料价格大幅上涨，市场风险日趋加



大。公司采取有力措施，积极应对市场挑战，一是整合经营系统的5个部门，成立经营公司，打破了原有部门各自为政、单打独斗的局面，加强了生产、经营与市场的密切联动，营销工作效率明显提高。二是国内原料采购抢抓市场资源，价差实现国内领先；进口混合矿通过加工费谈判、点价等实现效益最大化。三是物资供应更加透明及时，物资采购渠道全面向社会开放，采购过程实现透明可控，直采率达到99.1%，设备、备品备件采购与多个生产厂家签订了长期战略合作协议，质量、价格得到双重保证。四是燃料采购新开发了焦粒、洗精煤、焦炭三个品种的替代品，降低了采购成本。五是进口原料转港圆满成功，所有进口矿业务全部转往葫芦岛港，并获得了企业海关高级认证资质，相比过去节省了港杂费和运费。六是开展了部分锌精矿套期保值业务，实现了期货销售与现货销售联动，锁定了价格效益。



二、董事会日常工作情况



公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。



（一）董事会召开情况



2017年，公司董事会共召开了14次会议，共审议通过了41项议案。公司董事均能按时参加会议，能够认真地审议各项议案，对于涉及的关联交易事项，关联董事和关联股东按照相关规定进行了主动回避表决，充分发挥了公司治理结构在重大事项上的决策职能。



（二）董事会对股东大会决议的执行情况



2017年，公司董事会筹备召开了2次股东大会，并审议通过了14项议案，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责，认真落实执行股东大会通过的各项决议。



（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况



1.审计委员会履职情况



报告期内，董事会审计委员会按照公司《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作制度》等相关规定，认真履行职责：对公司年度审计、外部审计机构的聘任、续聘等事项给予合理的建议；审查了公司2017年会计政策、财务制度、财务状况；审核了公司定期报告和财务报告；年报编制期间，与公司审计机构积极配合，确保了定期报告的真实、准确和完整。



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