公告日期：2018-04-21

葫芦岛锌业股份有限公司



HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.



股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-023



葫芦岛锌业股份有限公司



关于续聘会计师事务所的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、续聘会计师事务所的审议程序



1.公司董事会审计委员会审议通过，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度会计及内控审计机构并将该议案提交公司董事会审议。



2.公司于2018年4月19日召开的第八届董事会第三十八次会议，审议通过



了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。公司董事会决定续聘华普天健会



计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计及内控审计机构，全年审计



费用合计70万元，聘期为一年。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



二、独立董事意见



我们已经事先认可了董事会发出的《关于续聘公司2018年度审计机构的议



案》。我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计



过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计及内控审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。



三、备查文件



1.公司第八届董事会第三十八次会议决议。



2.独立董事对该事项发表的独立意见。



特此公告。



葫芦岛锌业股份有限公司董事会



2018年4月19日



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