公告日期：2018-04-21

HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.



股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-012



葫芦岛锌业股份有限公司



关于第八届董事会第三十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议，于2018年4月19



日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘



书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 8 人、实到会董事 8



人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。



会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：



一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



二、审议通过了《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》



《公司2017年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》



经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，截止2017年12月31日可供股东分配的利润-7.11亿元。



由于截止到2017年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2017年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



五、审议通过了《关于2017年计提资产减值准备的议案》



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HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD.



具体内容详见公司同期公告的《关于2017年计提资产减值准备的公告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



六、审议通过了《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》



具体内容详见公司同期公告的《关于2018年申请银行综合授信的公告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



七、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。



公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018



年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计70万元，聘期为一年。



表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。



八、审议通过了《公司2018年开展期货套期保值业务的议案》



具体内容详见公司同期披露的《公司2018年开展期货套期保值业务的公告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



九、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



十、审议通过了修订公司《章程》



根据公司的实际情况及业务发展的需要，对公司《章程》作如下修订：



修订前：



第二章 经营宗旨和范围



第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、



硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销、道路普通货物运输。



修订后：



第二章 经营宗旨和范围



第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锌、铜、铅冶炼及深加工产品、



硫酸、硫酸铜、镉、铟等综合利用产品加工、重有色金属及制品加工、碳化硅制品、非贵重矿产品购销、道路普通货物运输、通用仓储、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理。



表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票……
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