公告日期：2024-04-20

葫芦岛锌业股份有限公司

《公司章程》修订案

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了
公司修订《公司章程》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前： 修订后:

第一百五十八条 公司利润分配
第一百五十八条 公司利润分配 应严格遵守下列规定：

应严格遵守下列规定： ......

...... （三）公司实施现金分红时应至
（三）公司实施现金分红时应至 少同时满足以下条件：

少同时满足以下条件： （1）公司当年实现的净利润为

（1）公司当年实现的每股收益
不低于0.1元，且每股累计可供分配利 正值，且公司合并报表、母公司报表 润不低于0.2元，实施现金分红不会影 未分配利润均为正值，实施现金分红
响公司持续经营和长期发展需求； 不会影响公司持续经营和长期发展需
（2）审计机构对公司该年度财 求；

务报告出具标准无保留意见的审计报 （2）审计机构对公司该年度财

告。 务报告出具标准无保留意见的审计报
...... 告。

......

除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024 年 4 月 18 日


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