公告日期：2024-04-20

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-018
葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日公司召开第十届董事会
第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日13:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日
9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月9日

7.出席对象：


(1)截至 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》； √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》； √

3.00 《公司 2023 年年度报告全文》及《报告摘要》； √

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》； √

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》； √

6.00 《关于 2023 年计提资产减值准备的议案》； √

7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构 √

申请融资额度的议案》；

8.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

8.01 公司为全资子公司融资额度合计 29 亿元提供担保的议案 √

8.02 全资子公司为母公司融资额度 3 亿元提供担保的议案 √

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》； √

1……
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