公告日期：2019-10-12

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-64
国海证券股份有限公司

关于获准变更公司章程重要条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照上市证券公司的相关规定，公司在 2019 年第一次临时股东大会审议通过关于修改公司章程的议案后，向广西证监局递交了变更公司章程重要条款的申请。

2019 年 10 月 10 日，公司收到广西证监局《关于核准国海
证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（桂证监许可〔2019〕12 号），核准公司变更《国海证券股份有限公司章程》的重要条款（详见附件）。公司将按照批复的要求依法办理公司章程的工商变更登记手续。

公司最新章程于 2019 年 10 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日
附件：

国海证券股份有限公司章程

重要条款变更内容

一、公司章程变更以下条款

1.第十二条变更为：第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、中国证监会认定的其他证券公司高级管理人员以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

2.第二十四条变更为：第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

3.第二十五条变更为：第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
的其他方式进行。

公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

4.第二十六条变更为：第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。

5.第四十七条变更为：第四十七条 公司人员应当独立于公司的控股股东、实际控制人。公司的高级管理人员在控股股东、实际控制人单位不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东、实际控制人的高级管理人员兼任公司董事、监事的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定并且保证有足够的时间和精力承担公司的工作。

6.第五十七条变更为：第五十七条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确地点。


股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

7.第一百一十一条变更为：第一百一十一条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

8.第一百三十……
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