公告日期：2018-04-21

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-27



国海证券股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：本次股东大会是2017年年度股东大



会。



（二）股东大会的召集人：公司董事会。



2018年4月19日，公司第八届董事会第六次会议审议通过



了《关于召开国海证券股份有限公司2017年年度股东大会的议



案》。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。



（五）会议召开的日期、时间：



1.现场会议召开时间：2018年5月14日下午14:30。



2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5



月13日（股东大会召开当日的前一日）下午15:00至2018年5



月14日（股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。



公司将在2018年5月9日发出本次股东大会的提示性公告。



（六）会议的股权登记日：2018年5月7日。



（七）会议出席对象：



1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



截至2018年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》



（二）《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》



（三）《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》



（四）《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》



（五）《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》



（六）《关于审议公司2018年度自有资金投资业务规模与风



险限额的议案》



（七）《关于审议〈国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》



（八）《关于修改公司章程的议案》



（九）《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》



（十）听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于 2017 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于 2017 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于 2017 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》



上述第（八）项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第（九）项议案需进行逐项表决；股东大会审议第（五）项和第（七）项议案时，将对中小投资者表决单独计票。



以上议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第六次会议……
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