公告日期：2018-04-21

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-25



国海证券股份有限公司



第八届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



国海证券股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于



2018年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月19



日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与



视频会议相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，



周富强监事通过视频方式参加会议，其他 2 名监事现场参加会



议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：



一、《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站



（www.cninfo.com.cn）上披露。



二、《关于审议公司2017年度监事履职考核报告的议案》



本议案逐项表决如下：



（一）黄兆鹏监事长2017 年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



关联监事黄兆鹏先生回避表决。



（二）欧素芬监事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



关联监事欧素芬女士回避表决。



（三）周富强监事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



关联监事周富强先生回避表决。



（四）李静丹监事（2017年12月离任）2017年度履职考核



结果为称职。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）张南生监事（2017年12月离任）2017年度履职考核



结果为称职。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、《关于监事会对2017年度监事绩效考核和薪酬情况专项



说明的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需报股东大会听取。



该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站



（www.cninfo.com.cn）上披露。



四、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



五、《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



六、《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》



监事会认为，公司董事会编制和审议2017年年度报告的程



序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2017年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站



（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2018年4月21日



在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。



七、《关于审议公司2017年度社会责任报告的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站



（www.cninfo.com.cn）上披露。



八、《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》



监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站



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