公告日期：2018-04-21

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-24



国海证券股份有限公司



第八届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



国海证券股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于



2018年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月19



日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方



式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长



何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：



一、《关于审议公司2017年度经营层工作报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



二、《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站



（www.cninfo.com.cn）上披露。



三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会2017年度工作



报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会2017年度工作



报告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



五、《关于审议公司董事会审计委员会2017年度工作报告的



议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



六、《关于审议公司董事会风险控制委员会2017年度工作报



告的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



七、《关于审议公司2017年度董事履职考核报告的议案》



本议案逐项表决如下：



（一）何春梅董事长2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事何春梅女士回避表决。



（二）崔薇薇董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事崔薇薇女士回避表决。



（三）王海河董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事王海河先生回避表决。



（四）吴增琳董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事吴增琳先生回避表决。



（五）朱云董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事朱云女士回避表决。



（六）秦敏董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事秦敏先生回避表决。



（七）李宪明独立董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事李宪明先生回避表决。



（八）张程独立董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事张程女士回避表决。



（九）黎荣果独立董事2017年度履职考核结果为称职。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



关联董事黎荣果先生回避表决。



（十）谢胜修董事（2017年12月离任）2017年度履职考核



结果为称职。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（十一）梁国坚董事（2017年12月离任）2017年度履职考



核结果为称职。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



八、《关于董事会对2017年度董事绩效考核和薪酬情况专项



说明的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案需报股东大会听取。



该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站



（www.cninfo.com……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。