公告日期:2018-04-21
证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2018-24
国海证券股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于
2018年4月7日以电子邮件方式发出,会议于2018年4月19
日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方
式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长
何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:
一、《关于审议公司2017年度经营层工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)上披露。
三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会2017年度工作
报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会2017年度工作
报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、《关于审议公司董事会审计委员会2017年度工作报告的
议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、《关于审议公司董事会风险控制委员会2017年度工作报
告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、《关于审议公司2017年度董事履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下:
(一)何春梅董事长2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事何春梅女士回避表决。
(二)崔薇薇董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事崔薇薇女士回避表决。
(三)王海河董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事王海河先生回避表决。
(四)吴增琳董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事吴增琳先生回避表决。
(五)朱云董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事朱云女士回避表决。
(六)秦敏董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事秦敏先生回避表决。
(七)李宪明独立董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事李宪明先生回避表决。
(八)张程独立董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事张程女士回避表决。
(九)黎荣果独立董事2017年度履职考核结果为称职。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
关联董事黎荣果先生回避表决。
(十)谢胜修董事(2017年12月离任)2017年度履职考核
结果为称职。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)梁国坚董事(2017年12月离任)2017年度履职考
核结果为称职。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、《关于董事会对2017年度董事绩效考核和薪酬情况专项
说明的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需报股东大会听取。
该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站
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