公告日期：2018-01-20

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-05



国海证券股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：本次股东大会是2018年第一次临时



股东大会。



（二）股东大会的召集人：公司董事会。



2018年1月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过



了《关于召开国海证券股份有限公司2018年第一次临时股东大



会的议案》。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。



（五）会议召开的日期、时间：



1.现场会议召开时间：2018年2月5日下午14:30。



2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2



月4日（股东大会召开当日的前一日）下午15:00至2018年2



月5日（股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。



公司将在2018年1月31日发出本次股东大会的提示性公告。



（六）会议的股权登记日：2018年1月29日。



（七）会议出席对象：



1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



截至2018年1月29日下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。



二、会议审议事项



《关于更换公司 2017年年度财务报告审计机构和内部控制



审计机构的议案》，股东大会审议该项议案时，将对中小投资者表决单独计票。该项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司登载于2018年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》。



三、提案编码



本次股东大会提案编码表



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



非累积投票提案



关于更换公司 2017 年年



1.00 度财务报告审计机构和内 √



部控制审计机构的议案



四、会议登记等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。