公告日期:2023-10-31
证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2023-42
国海证券股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会
第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式
发出,会议于 2023 年 10 月 30 日在广西南宁市滨湖路 46 号
国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。王海河董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他 5 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司 2023 年第三季度报告与本公告同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网站(www.cninfo.com.cn)披露。
二、《关于审议<公司“十四五”发展规划(中期修编版)>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
三、《关于撤销 1 家证券营业部的议案》
(一)同意公司撤销济南历山路证券营业部;
(二)授权公司经营层办理上述分支机构撤销的相关事宜。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于审议<国海证券股份有限公司 2023 年薪酬稳
健管理情况专项核查报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
五、《关于审议<国海证券股份有限公司薪酬管理办法(2023 年 10 月修订)>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
六、《关于审议<国海证券股份有限公司廉洁从业制度(2023 年 10 月修订)>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会议还听取了董事会审计委员会《关于公司 2023 年第
三季度内部审计工作情况的报告》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二三年十月三十一日
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