公告日期：2016-12-31

西部证券股份有限公司



关于长城信息产业股份有限公司



使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对长城信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下：



一、募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1313号文核准，公司于2014



年12月向特定投资者非公开发行股票31,847,133股,每股发行价格31.4元，募集



资金总额为999,999,976.20元，扣除发行费用20,400,000元，公司募集资金净额



为979,599,976.20元。上述募集资金已于2014年12月22日全部到账，天职国



际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天职业字[2014]12877号《验资报告》。公司按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。



二、募集资金投资项目的基本情况



根据公司2014年5月8日召开的第六届董事会第七次会议、2014年6月6



日召开的第六届董事会第八次会议及2014年6月25日召开的2014年第二次临



时股东大会审议通过的《长城信息产业股份有限公司2014年向特定对象非公开



发行股票预案（修订版）》（以下简称“预案”），本次非公开发行募集资金总额不超过100,000万元，计划投资于以下项目：



项目投资总额 承诺募集资金



序号 投资项目 项目实施主体 （万元） 投入金额



（万元）



1 光纤水下探测系统 公司控股子公司长沙湘 45,300.00 31,935.00



产业化 计海盾科技有限公司



2 自主可控安全计算 公司控股子公司长沙湘 25,380.00 17,897.00



机产业化 计海盾科技有限公司



基于居民健康卡的 长城信息产业股份有限



3 区域诊疗一卡通平 公司 40,394.00 27,858.00



台



4 安全高端金融机具 长城信息产业股份有限 22,270.00 20,270.00



产业化 公司



合计 133,344.00 97,960.00



截至2016年9月30日，公司累计使用募集资金28,217.18万元。预计在未



来12个月内，公司使用2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上



述募集资金投资项目的建设进度。



三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况



2015年4月24日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次



会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过12个月。2016年4月20日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。



2015年7月14日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十



一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



同意公司使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。