公告日期：2016-11-26

证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-114



长城信息产业股份有限公司



关于召开2016年第四次临时股东大会的通知



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十次会议定于2016年12月14日召开公司2016年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会



2、召集 人：长城信息产业股份有限公司董事会



经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股



东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



4、股权登记日：2016年12月6日



5、会议时间：



现场会议召开时间：2016年12月14日下午14:30



网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月14日上午9:30－



11:30，下午13:00－15:00；



通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月



13日下午15:00－2016年12月14日下午15:00期间的任意时间。



6、会议召开及投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 第1页共7页



圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。



同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



7、出席对象：



（1）于股权登记日2016年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责



任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：长沙市经济技术开发区东三路5号长城信息总部会议室



9、公司将于2016年12月9日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公



告，敬请广大投资者留意。



二、会议审议事项



序号 议案内容



1. 关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案



说明：上述议案已经2016年11月25日公司第六届董事会第四十次会议审议



通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网2016年11月26日《长城信息产业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》（2016-111号）以及《长城信息产业股份有限公司关于董事、副总经理辞职及提名董事候选人的公告》（2016-113号）。



上述议案为普通决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。



三、现场会议登记方法



1、登记方式：



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（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的身份证、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。



（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。



（3）外地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记。



传真：0731-84932862 电子邮件：gwi000748@gwi.com.cn



2、登记时间：2016年12月13日上午9:00－12:00，下午14:00－1……
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