公告日期：2016-07-05

证券代码：000066 上市地：深圳证券交易所 证券简称：长城电脑

证券代码：000748 上市地：深圳证券交易所 证券简称：长城信息

中国长城计算机深圳股份有限公司

换股合并

长城信息产业股份有限公司

及重大资产置换和发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

（草案）（修订稿）

合并双方 住所/主要经营场所

中国长城计算机深圳股份有限公司 广东省深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦

长城信息产业股份有限公司 湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号

交易对方 住所/主要经营场所

中国电子信息产业集团有限公司 北京市海淀区万寿路27号电子大厦

长城电脑独立财务顾问：

长城信息独立财务顾问：

签署日期：二零一六年七月

董事会声明

本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《中国长

城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置

换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文的各部分内容。《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业

股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备查文件备置于中国长城计算机深圳股份有限公司、长城信息产业股份有限公

司。

长城电脑、长城信息及各自董事会全体成员保证报告书及摘要内容真实、准

确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

长城电脑、长城信息各自负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

保证报告书及摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

本次交易对方中国电子信息产业集团有限公司已出具承诺函，保证其为本次

交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责

任。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对长城电脑、长城信息股票的价值或投资者收益的实质性判断或保

证，任何与之相反的声明均属虚假和不实陈述。

本次交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因

本次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者

认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。长城电

脑、长城信息将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投

资者注意。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计

师或其他专业顾问。

报告书及摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准与核准。

报告书及摘要是长城电脑、长城信息董事会对本次交易的说明，任何与之相

反的声明均属不实陈述。

目录

董事会声明......2

目录......4

释义......5

第一章重大事项提示......9

一、本次交易方案概述......9

二、本次发行股份情况......10

三、本次收购请求权和现金选择权情况......19

四、置换及标的资产简要情况，评估和作价情况......21

五、业绩承诺与补偿安排......22

六、本次交易对于上市公司的影响......26

七、本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排......30

八、本次交易是否构成《重组管理办法》相关规定事项的认定......32

九、本次交易已履行及尚未履行的决策程序及报批程序......33

十、本次重组相关各方做出的重要承诺......34

十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项......38

十二、待补充披露的信息提示......38

第二章重大风险提示......3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。