公告日期：2024-12-21

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-038
中国航发动力控制股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。

2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 12 月 20 日下午 3:00。

3.会议地点：无锡太湖皇冠假日酒店。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：公司董事长缪仲明先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 337 人，代表股份 795,664,718 股，
占上市公司总股份的 60.4984％。


其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 564,679,862 股，占上
市公司总股份的 42.9354％。

通过网络投票的股东 332 人，代表股份 230,984,856 股，占上市公司总股份的
17.5629％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 333 人，代表股份 131,854,627 股，
占上市公司总股份的 10.0256％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 1,200 股，占上市
公司总股份的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 131,853,427 股，占上市公司总股份
的 10.0255％。

3.公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司663,810,091股，占上市公司总股份的 50.47%。

总体表决情况：同意 124,779,494 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
94.6341％；反对 6,872,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 5.2119％；弃权 203,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1540％。

中小股东总表决情况：同意124,779,494股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.6341％；反对6,872,133股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.2119％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1540％。

表决结果：通过该议案。


（二）审议通过了《关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的
议案》

总体表决情况：同意 795,168,305 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9376％；反对 296,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0372％；弃权200,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0252％。

中小股东总表决情况：同意131,358,214股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.62……
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