公告日期：2017-04-21

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2017-26



南风化工集团股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十一次会议决议，公司决定于2017年5月12日召开2016年度股东大会，现将会议的相关情况通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2016年度股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。



4、会议召开的日期和时间：



（1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午2:30。



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



6、会议的股权登记日：2017年5月8日



7、出席对象：



（1）截至2017年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：眉山市彭山区青龙镇海尔路602号四川同庆南风有限责任公司会议室



二、会议审议事项



1、提交股东大会表决的提案：



（1）2016年度董事会工作报告；



（2）2016年度监事会工作报告；



（3）2016年年度报告全文及摘要；



（4）2016年度财务决算报告；



（5）2016年度利润分配预案；



（6）关于选举公司董事会非独立董事的议案；



（7）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；



（8）关于修订公司章程的议案；



（9）关于追加确认2016年度日常关联交易的议案；



（10）关于预计2017年度日常关联交易的议案；



（11）关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；



（12）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；



（13）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；



（14）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；（15）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；



（16）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；



（17）关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；



（18）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。



其中（5）、（8）、（11）至（18）项议案需特别决议审议通过，(9)至（11）项议案关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司需回避表决。



此外股东大会还将听取公司独立董事2016年度述职报告。



2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2017年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称



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100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √



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